Росфинмониторинг: порядок проведения проверки

Фе­де­раль­ная слу­ж­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу 13 мая 2016 г. вы­пу­сти­ла Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо №52 «О по­ряд­ке пред­став­ле­ния све­де­ний о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо дол­ж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства (за ис­клю­че­ни­ем кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций)».

В пись­ме Рос­фин­мо­ни­то­ринг да­ет от­ве­ты на во­про­сы, ко­то­рые дав­но вол­ну­ют юве­ли­р­ное со­об­ще­ство и экс­пе­р­тов по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу. Речь идет о по­ряд­ке про­ве­де­ния про­вер­ки сре­ди кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей и пред­став­ле­нии в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­ции, так на­зы­ва­е­мо­го «к­вар­таль­но­го» от­че­та о ре­зуль­та­тах про­ве­ден­ной про­вер­ки, ко­то­рый на­прав­ля­ет­ся по фор­ме 3-ФМ че­рез ли­ч­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га или с по­мо­щью АРМ «Ор­га­ни­за­ция-М».

Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ